Все чаще в сводках новостей в Казахстане мелькают сообщения о задержании полицией дропперов – молодых людей, подростков. 

Мошенники используют этих посредников, чтобы через них или их счета перевести деньги, полученные от обманутых граждан. Порой дроппер и сам может не знать, что он — соучастник преступления.

Дроппером (или дропом) называют человека, которого мошенники используют для вывода и обналичивания денег, полученных преступным путем в результате обмана, похищения с чужих счетов и т.д.

Что делает дроппер? Он передает чужие деньги преступникам, переводя средства на их карты или снимая со своей карты и отдавая наличными. Его также могут попросить внести или снять деньги через банкомат. Совершеннолетним посредникам мошенники предлагают денежное вознаграждение, чтобы дроппер оформил карточку и передал все ее данные (номер карты, дата выпуска, трехзначный код) им в пользование. Злоумышленники используют такие карточки для перевода и вывода похищенных денег. Однако, по закону, оформив на свое имя карту, люди несут полную ответственность за все операции по ней. Потом будет сложно доказать полиции, что карту просто использовали, и ее владелец не был в курсе преступных умыслов мошенников.

Как мошенники находят и вербуют дропперов? Часто мошенники втягивают в эту «черную» работу подростков и неопытных студентов, которые остро нуждаются в деньгах и не знают, какой подвох их ждет в итоге. Находят таких доверчивых работников они обычно через социальные сети и мессенджеры, по электронной почте, через знакомых и в общественных местах, где размещают объявления о вакансиях без требования опыта работы и образования. К примеру, могут предложить работу администратора лотереи, который будет отправлять победителям «выигрыши». В качестве заработка также предлагают за деньги открыть карту и еще привести друга. Дроппером может быть и школьник, который активно пользуется виртуальной картой, открытой родителями.

Молодых людей мошенники завлекают привлекательными условиями: дескать, можно легко и быстро заработать деньги, ничего особенно делать не нужно. Про то, что переводить или снимать с карты нужно будет чужие деньги, которые они похитили обманным путем, никто, конечно, говорить не будет. Подросткам будут рассказывать разные небылицы, лишь бы они поверили и согласились.

Никто также не будет говорить об ответственности по закону, которая обязательно последует. Ведь таким образом злоумышленники втягивают людей в преступную схему, делая их соучастниками мошеннических действий.

Буквально в сентябре этого года сообщалось, что в Алматы задержали двух молодых людей-дропперов, которые помогали обналичить преступные деньги мошенников. За денежное вознаграждение они передали злоумышленникам свои банковские карты и личные кабинеты мобильного банкинга. Выяснилось, что через их карты мошенники обналичили 20 млн тенге, похищенных путем обмана со счетов одной из пострадавших женщин. Полиция завела уголовное дело, дропперов взяли под стражу.

За пособничестве в мошенничестве им по закону предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Помните, что дропперы отвечают в итоге по всей строгости Фемиды. Рано или поздно, но их поймают, выйдут на их след, и обычно они попадаются первыми, потому что через них идут денежные потоки, а все переводы и другие операции фиксируются в банковской системе. Везде стоят камеры, и полиция сейчас использует новые технологии для обезвреживания таких преступных групп.

Это уголовно наказуемое преступление! С дропперов, или их родителей, опекунов, если дроппер несовершеннолетний, через суд можно взыскать всю похищенную мошенниками сумму, а это обычно миллионы тенге.

Как не попасть на удочку мошенников?

Во-первых, не стоит вестись на такие «вакансии» и «заманчивые предложения», где обещают «золотые горы».

Во-вторых, никому нельзя передавать финансовую информацию о себе и родителях, данные банковских карт.

Всегда советуйтесь с родителями и старшими родственниками!